• Según la ISO 37001, la Debida Diligencia es el proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y alcance del riesgo de soborno y para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones en relación con transacciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal específico.

• La Debida Diligencia de un negocio se encarga de realizar:

• Investigación de la compañía de interés y su funcionamiento.
• Búsqueda sobre los productos o servicios de la empresa de interés.
• Investigación de la valoración de la compañía y/o de la transacción para determinar el valor razonable.
• Verificación de antecedentes e investigación sobre los fundadores, socios mayoritarios y empleados clave.

• El Sistema de Diligencia Debida de SPFO comprende los tres elementos inherentes a la gestión de riesgo que el Reglamento Europeo establece: acceso a información, evaluación de riesgos y reducción de riesgos. Además incluye requisitos de sistemas de gestión orientados a garantizar el cumplimiento de las exigencias de forma sistemática.​

     Beneficios obtenidos:

• Permite a las organizaciones asegurar ante terceros que disponen de un sistema de conformidad con los requisitos legales de aplicación
  
• Contribuye a la sistematización en las empresas del cumplimiento de los requisitos legales
  
• Da confianza a  los consumidores, Administración Pública y autoridades competentes.​
  

• Nuestra Debida Diligencia nos permite realizar un análisis en profundidad de nuestros clientes y proveedores, creando un ambiente de confianza en todo el proceso de negociación. Comprobamos cualquier propuesta haciendo hincapié en los siguientes puntos:

• Información del Banco a través de una ICPO y una BCL con el fin de verificar la capacidad financiera de cualquier comprador potencial.

• Informe de nuestra empresa de investigación empresarial.

• Experiencia en el mercado en operaciones similares.

• Contratos oficiales de mandato.

• La plataforma ISOTools facilita la gestión de la Debida Diligencia.

• La norma ISO 37001 para los Sistemas de Gestión Antisoborno nos muestra como requisito la ejecución de Debida Diligencia.

• Nuestra herramienta de apoyo La Plataforma Tecnológica ISOTools  permite el registro estructurado y facilita la gestión de la debidas diligencias.

• Permite realizar desde un único formato, investigaciones extensivas o preventivas de cualquier sospecha en relación al soborno o malas prácticas en asuntos financieros o comerciales de la organización. Para el compliance officer y otras partes interesadas, el análisis de la información se simplifica y se pueden adoptar decisiones a tiempo.

• Una vez que estos pasos se han completado con éxito, nos pondremos todas las partes en contacto sin ningún tipo de intermediarios. Consideramos este método obligatorio en cualquier operación para obtener un resultado positivo. Todo el proceso se lleva a cabo con la máxima y estricta confidencialidad.